冀中能源股份有限公司 2013年第一次临时股东大会决议公告-股票频道

  贴壁纸代码:000937 份略号:Jizhong动力(000937,公报编号:2013临-003

  Jizhong动力分配物股份有限公司

  2013第一流的暂时伙伴大会公报

  公司和董事会保障了安的真实满足的。、准确和完整性,无虚伪记载、给错误的劝告性断言或许优异的失误的。的。的。。

  重要满足的球杆:

  伙伴的社交某一时代的,未针对开票的新提案的限制;

  伙伴的社交某一时代的,不修正或扔掉提案;

  集合伙伴大会的公司或企业限制,该公司已于2012年12月27日进入贴壁纸时报。、《柴纳贴壁纸报》、《上海贴壁纸报》和巨潮信息网()的公报。

  一、集合和联结社交

  (一)社交的集合

  1、社交会议召开人:对公司第四的届董事会董事

  2、迎接之道:场开票与身体开票的使结合

  3、条件暂代他人有或起作用身体开票:是

  4、社交集合时期:2013年1月11日(周一)午后2时:30

  5、社交集合职位:金牛座大酒店四楼秒社交厅

  6、司仪:王社平教练机,本公司董事长

  7、集合伙伴大会是与公司或企业合格的、行政规章、指导、公司的正态化发稿和规章。

  (二)社交的列席限制

  1、平民53名获保证人的伙伴及伙伴代表列席。,代表分配物1,633,759,229 股,公司有开票权总共用。;

  2、公司董事、监事、董事会干事;

  3、证人辅导员。

  公司的上级指导全体员工列席了社交。。

  二、谈论和开票一提议

  社交经过了以下提议的开票现场和在线选:

  (1)下去换衣服董事会的提议

  对公司第四的届董事会董事任期呼气,基本原则公司条例、合格的对股票上市的公司指导及公司条例作为,公司停止董事会投票数。,公司的第得五分董事会由9人称代名词结合。,3孤独董事。

  王社平教练机的投票数、陈亚洁教练机、齐泽民教练机、董传通教练机、李笑文教练机、本教练机、宋淑艾举止文雅且有教养的女子、杨华鹏教练机、石继春教练机对公司第五届董事会董事9,内侧宋淑艾举止文雅且有教养的女子、杨华鹏教练机、石继春教练机是公司第五届董事会孤独董事。

  比照公司条例的合格的,这次投票数由积聚开票制开票开票。,详细开票限制列举如下:

  1、王社平教练机

  开票的终于列举如下:1赞同,610,887,457 股,这次社交开票权分配物的缩放比例。;反0股;弃权22,871,772 股,这次社交开票权分配物的缩放比例。。提议经过了。。

  2、陈亚洁教练机

  开票的终于列举如下:1赞同,610,887,455 股,这次社交开票权分配物的缩放比例。100%;反0股,这次社交开票权分配物的缩放比例。;弃权22,871,774 股,这次社交开票权分配物的缩放比例。。提议经过了。。

  3、齐泽民教练机

  开票的终于列举如下:1赞同,610,887,455 股,这次社交开票权分配物的缩放比例。100%;反0股,这次社交开票权分配物的缩放比例。;弃权22,871,774 股,这次社交开票权分配物的缩放比例。。提议经过了。。

  4、董传通教练机

  开票的终于列举如下:1赞同,610,887,455 股,这次社交开票权分配物的缩放比例。100%;反0股,这次社交开票权分配物的缩放比例。;弃权22,871,774 股,这次社交开票权分配物的缩放比例。。提议经过了。。

  5、李笑文教练机

  开票的终于列举如下:1赞同,610,887,455 股,这次社交开票权分配物的缩放比例。100%;反0股,这次社交开票权分配物的缩放比例。;弃权22,871,774 股,这次社交开票权分配物的缩放比例。。提议经过了。。

  6、本教练机

  开票的终于列举如下:1赞同,610,887,455 股,这次社交开票权分配物的缩放比例。100%;反0股,这次社交开票权分配物的缩放比例。;弃权22,871,774 股,这次社交开票权分配物的缩放比例。。提议经过了。。

  7、宋淑艾举止文雅且有教养的女子

  开票的终于列举如下:1赞同,610,887,455 股,这次社交开票权分配物的缩放比例。100%;反0股,这次社交开票权分配物的缩放比例。;弃权22,871,774 股,这次社交开票权分配物的缩放比例。。提议经过了。。

  8、杨华鹏教练机

  开票的终于列举如下:1赞同,610,887,455 股,这次社交开票权分配物的缩放比例。100%;反0股,这次社交开票权分配物的缩放比例。;弃权22,871,774 股,这次社交开票权分配物的缩放比例。。提议经过了。。

  9、石继春教练机

  开票的终于列举如下:1赞同,610,887,455 股,这次社交开票权分配物的缩放比例。100%;反0股,这次社交开票权分配物的缩放比例。;弃权22,871,774 股,这次社交开票权分配物的缩放比例。。提议经过了。。

  (二)下去公司中西部及东部各州的县议会变换投票数的提议

  第四的中西部及东部各州的县议会任期呼气,基本原则公司条例、股票上市的公司指导原则、公司条例等公司或企业合格的,公司停止中西部及东部各州的县议会投票数。,对公司第五届中西部及东部各州的县议会由7人结合。共轭文教练机的投票数、李明炤教练机、王宇江教练机、张振峰教练机是第第五届社交的监事长。。

  比照公司条例的合格的,这次投票数由积聚开票制开票开票。,详细开票限制列举如下:

  1、共轭文教练机

  开票的终于列举如下:1赞同,611,223,791 股,这次社交开票权分配物的缩放比例。;反0股;弃权22,535,438 股,这次社交开票权分配物的缩放比例。。提议经过了。。

  2、李明炤教练机

  开票的终于列举如下:1赞同,611,223,791 股,这次社交开票权分配物的缩放比例。;反0股;弃权22,535,438 股,这次社交开票权分配物的缩放比例。。提议经过了。。

  3、王宇江教练机

  开票的终于列举如下:1赞同,611,223,791 股,这次社交开票权分配物的缩放比例。;反0股;弃权22,535,438 股,这次社交开票权分配物的缩放比例。。提议经过了。。

  4、张振峰教练机

  开票的终于列举如下:1赞同,611,223,791 股,这次社交开票权分配物的缩放比例。;反0股;弃权22,535,438 股,这次社交开票权分配物的缩放比例。。提议经过了。。

  公司的职工代表大会投票数了Cao Yao教练机。、郭志武教练机、韩教练机是公司第五名职员代表的掌管。。

  (三)修正公司条例的提议

  开票终于:1赞同,633,172,117 股,这次社交开票权分配物的缩放比例。;反0股;弃权587,112股,这次社交开票权分配物的缩放比例。。

  该提议流行了无效开票权分配物总额的2/3不只是经过。

  (四)对厦门航空公司15%分配物的收买提议

  Jizhong动力环绕有限责任公司、Jizhong动力峰峰环绕股份有限公司、Jizhong动力姓矿业环绕股份有限公司、Jizhong动力Phenelzine矿业环绕股份有限公司。、柴纳信达资产指导公司使无效了开票。。

  开票终于:52赞同,944,195 股,这次社交开票权分配物的缩放比例。;反365,000股,这次社交开票权分配物的缩放比例。;弃权336,336股,这次社交开票权分配物的缩放比例。。提议经过了。。

  三、辅导员问题的法度视域书

  1、法度公司名称:现在称Beijing金杜法度公司

  2、辅导员的名字:姜翼凤 元逊谢

  3、结论性视域:伙伴大会的召开和召开顺序、大会代表和社交会议召开人资历、开票顺序、公司或企业事项,如开票终于,均契合W。、伙伴大会合格的等法度、行政规章、公司条例的正态化发稿和合格的,伙伴大会结果是法定的。、无效。

  四、备查发稿

  1、2013第一流的暂时伙伴大会结果;

  2、法度视域书。

  本公报。

  Jizhong动力分配物有限董事会

  1月12日,二,13

  贴壁纸代码:000937 份略号:Jizhong动力 公报编号:2013临-004

  Jizhong动力分配物股份有限公司

  做研究相干第五届董事会最初社交公报

  公司和董事会保障了安的真实满足的。、准确和完整性,无虚伪记载、给错误的劝告性断言或许优异的失误的。的。的。。

  Jizhong动力分配物股份有限公司(以下略号“公司”)第五届董事会最初社交于2013年1月11日午后4:00在金牛座大酒店四楼秒社交厅集合,社交的使充满是2天前由办事或肖像画法收回。这次社交应该是董事会的9。,在6名董事现场列席,杨华鹏,孤独董事、石继春月动差不克不及列席。,付托孤独董事宋淑艾替换列席并开票,齐泽民主国家任不克不及列席公司的商务社交。,付托董事李笑文替换列席并开票。社交掌管王社平教练机,董事划一元素,公司监事、在社交的上级指导全体员工和等等相互相干全体员工列席了社交,集合社交、集合和开票顺序契合合格的。社交的董事们受到了向外看的思索。,以下法案是以名开票经过的:

  一、对E董事会董事长的提议第五

  迷住列席社交的董事划一推举王社平教练机。

  赞同 9 票 反 0 票 弃权 0 票

  二、对董事会第五届董事会副董事长的提议

  社交划一推举陈亚洁教练机眼前迷住董事、齐泽民教练机为公司第五届董事会副董事长。

  赞同 9 票 反 0 票 弃权 0 票

  三、找到四第得五分公猪特殊指明的提议

  预付款公司指导音响效果,预付款科学性,在列席社交的董事议论后,我结果,a公司第五届董事会四特殊指明:

  1、对战术指明的身体部位:王社平、李笑文、杨化彭,导演王社平。

  2、审计指明身体部位:杨化彭、史际春、陈亚洁,导演杨华鹏。

  3、著名的人物指明身体部位为:宋淑艾、史际春、王社平,董事为宋淑艾。

  4、工资及评核指明身体部位:史际春、宋淑艾、川东,导演石继春。

  赞同 9票 反 0 票 弃权 0 票

  四、在处死主任的指明提议

  董事会结果从事齐泽民教练机为处死主任。

  赞同 9 票 反 0 票 弃权 0 票

  五、下去委派公司的副总经理统、财务负责人、总会计人员、总经济师、总技师的提议

  董事会结果指明张教练机。、毕金明教练机、杨银朝教练机、郝宝胜教练机、李彩慧教练机、Hsien Hsien教练机、张凯教练机、聂强教练机、张静坤教练机为公司副总经理统,陈丽君教练机是该公司的总会计人员和财务董事。,徐登望教练机是公司的首座经济专家,杜冰神教练机是公司的首座安排或处理。

  赞同 9 票 反 0 票 弃权 0 票

  六、下去指明董事会干事和董事会干事的提议

  董事会结果指明陈丽君教练机为T。,Hong Bo教练机是公司贴壁纸事务的代表。。

  赞同 9 票 反 0 票 弃权 0 票

  本公报。

  Jizhong动力分配物有限董事会

  1月12日13日,2日

  附件一:公司的处死主任简历

  祁泽民,男,生于1958年8月,中共党员,硕士,正上级安排或处理。前副总经理技师,邢台兆字节东庞矿,邢台市交通运输工具局副局长,邢台矿业环绕有限责任公司运销子公司主任,Phenelzine金牛座动力股份有限公司董事长,公司,该公司的首座经济专家,河北金牛座动力环绕有限责任公司董事,河北金牛座化学工业分配物股份有限公司董事长等有或起作用。教区牧师Jizhong动力环绕有限责任公司董事,金牛座天铁焦性股份有限公司董事长,对对河北金牛座旭阳化学工业有限董事会校长,公司副董事长、处死主任。与公司桩伙伴Jizhong动力环绕有限责任公司及现实把持人在相干相干。结果的基本原理学期,迷住股票上市的公司分配物数为零,没柴纳证监会等贴壁纸交易所的处分。它不在,公司条例不一致作为独一导演、处死限制。

  附件二:公司副总经理统、财务负责人、总会计人员、总技师、的首座经济专家简历

  当豫章,男,生于1967年9月,汉族,中共党员,博士做研究生,正上级安排或处理。一旦人峰峰兆字节薛村矿副总经理技师、大淑村矿准备重要官职副董事、副董事,薛村矿矿长,大淑村矿矿长,Jizhong动力峰峰环绕股份有限公司总技师等职,教区牧师副总经理统。与公司桩伙伴Jizhong动力环绕有限责任公司及现实把持人不在相干相干。结果的基本原理学期,迷住股票上市的公司分配物数为零,没柴纳证监会等贴壁纸交易所的处分。不在《公司条例》合格的的不一致肩起处死限制。

  毕锦明,男,生于1958年1月,中共党员,大学校舍学历,正上级安排或处理,前邢台的迷你邢台矿区矸石电动装置副厂长、厂长,对邢台兆字节邢台煤矿副总经理技师,邢台兆字节tasumi公司副主任,邢台兆字节邢台煤矿副局长,Jizhong动力邢台矿业环绕有限责任公司机械厂厂长等职,教区牧师副总经理统。与公司桩伙伴Jizhong动力环绕有限责任公司及现实把持人不在相干相干。结果的基本原理学期,迷住股票上市的公司分配物数为零,没柴纳证监会等贴壁纸交易所的处分。不在《公司条例》合格的的不一致肩起处死限制。

  杨印朝,男,生于1964年7月,中共党员,硕士,上级安排或处理。邢台矿业公司张村煤矿原技术科长、副总经理技师,邢台矿业环绕章村矿总技师兼副矿长,河北金牛座动力分配物股份有限公司副总经理统、Zhangcun mine、水泥磨机董事,河北金牛座化学工业分配物股份有限公司副董事长、处死主任、党委当职员等有或起作用。眼前河北金牛座化学工业分配物股份有限公司董事,邢台东庞通达煤电股份有限公司董事长。,Jizhong动力环绕惠宁化学工业股份有限公司董事长,该公司副总经理统、东庞矿矿。与公司桩伙伴Jizhong动力环绕有限责任公司及现实把持人不在相干相干。结果的基本原理学期,迷住股票上市的公司分配物数为零,没柴纳证监会等贴壁纸交易所的处分。不在《公司条例》合格的的不一致肩起处死限制。

  郝宝生,男,生于1964年2月,汉族,中共党员,大学校舍本科,正上级安排或处理。一名前东庞矿综采局安排或处理协同工作、队长,邢台矿业环绕邢台矿副总经理技师,Jizhong动力分配物股份有限公司邢台矿副总经理技师,Jizhong动力分配物股份有限公司葛泉矿副矿长,Jizhong动力分配物股份有限公司邢台矿副矿长、矿长,Jizhong动力分配物股份有限公司邢台矿邢北准备重要官职董事,公司副总经理技师,杏北煤业股份有限公司董事长,,教区牧师副总经理统。与公司桩伙伴Jizhong动力环绕有限责任公司及现实把持人不在相干相干。结果的基本原理学期,迷住股票上市的公司分配物数为零,没柴纳证监会等贴壁纸交易所的处分。不在《公司条例》合格的的不一致肩起处死限制。

  李彩辉,男,生于1966年2月,中共党员,硕士,正上级安排或处理,原邢台兆字节安排或处理,董事,科技部安排或处理兴矿业环绕、重要官职副董事工商指导,公司外面相干部副主任,公司外交部处死牧师职务,教区牧师副总经理统。与公司桩伙伴Jizhong动力环绕有限责任公司及现实把持人不在相干相干。结果的基本原理学期,迷住股票上市的公司分配物数为零,没柴纳证监会等贴壁纸交易所的处分。不在《公司条例》合格的的不一致肩起处死限制。

  赫孟合,男,生于1963年9月,中共党员,大学校舍本科,正上级安排或处理。曾任Jizhong动力分配物股份有限公司东庞煤矿副总经理技师、副矿长,金牛座玻纤准备重要官职董事,玻璃纤维的下分支的指令和总分支形成的主任干事,邢台金牛座玻纤股份有限公司处死董事,公司、处死主任,Jizhong动力分配物股份有限公司副总经理技师,邢台金牛座玻纤有限责任公司的处死董事,,公司、处死主任,河北金牛座化学工业分配物股份有限公司董事长,公司副总经理统。与公司桩伙伴Jizhong动力环绕有限责任公司及现实把持人不在相干相干。结果的基本原理学期,迷住股票上市的公司分配物数为零,没柴纳证监会等贴壁纸交易所的处分。不在《公司条例》合格的的不一致肩起处死限制。

  张凯,男,生于1963年9月,中共党员,大学校舍本科,上级安排或处理。一次,minesun Zhuang Renfeng峰兆字节副局长,孙壮峰峰兆字节矿公司董事长、主任,Jizhong动力姓矿业环绕股份有限公司陶二煤矿党委当职员,Jizhong动力姓矿业环绕股份有限公司云驾岭煤矿党委当职员,山西Jizhong动力环绕矿业有限责任公司副总经理技师、党的指明常务指明,山西羽毛饰煤焦性学工业股份有限公司副总经理统。,教区牧师Jizhong动力内蒙古股份有限公司处死董事,公司副总经理统。与公司桩伙伴Jizhong动力环绕有限责任公司及现实把持人不在相干相干。结果的基本原理学期,迷住股票上市的公司分配物数为零,没柴纳证监会等贴壁纸交易所的处分。不在《公司条例》合格的的不一致肩起处死限制。

  聂强,男,生于1965年9月,中共党员,硕士,上级安排或处理,原寿阳县副局长王矿技术、矿长、党总支当职员,段王煤化有限责任公司董事长等职。教区牧师山西市寿阳区王煤环绕股份有限公司董事长。、党委副当职员,公司副总经理统。与公司桩伙伴Jizhong动力环绕有限责任公司及现实把持人不在相干相干。结果的基本原理学期,迷住股票上市的公司分配物数为零,没柴纳证监会等贴壁纸交易所的处分。不在《公司条例》合格的的不一致肩起处死限制。

  京昆张,男,生于1960年2月,中共党员,硕士,上级安排或处理,前首座陶二矿姓兆字节、副总经理技师,对姓矿业电力部门副董事,姓矿业环绕机电装置租契公司。教区牧师公司王煤化学工业重要官职董事,对天台煤炭重要官职董事,山西寿阳段王煤业环绕股份有限公司副董事长、处死主任,寿阳天台县煤炭有限责任公司董事长,公司副总经理统。与公司桩伙伴Jizhong动力环绕有限责任公司及现实把持人不在相干相干。结果的基本原理学期,迷住股票上市的公司分配物数为零,没柴纳证监会等贴壁纸交易所的处分。不在《公司条例》合格的的不一致肩起处死限制。

  锯齿状突起,男,生于1963年12月,中共党员,大学校舍学历,正上级会计人员,独一邢台兆字节东庞矿财务处前副总经理、科长,邢台矿业环绕有限责任公司财务处副董事,公司的财务处副主任、贴壁纸部主任兼主任、固原金牛座动力有限责任公司董事。山西寿阳段王煤业环绕股份有限公司教区牧师董事,LT,寿阳天台县煤炭有限责任董事会,金牛座天铁焦性股份有限公司,对对河北金牛座旭阳化学工业有限董事会会,河北航空使充满环绕有限责任公司董事、总会计人员,河北航空股份有限公司、总会计人员,河北荣使充满保证人环绕股份有限公司董事。,河北金牛座化学工业分配物股份有限公司副董事长,Jizhong动力环绕财务有限责任公司董事,Jizhong动力环绕有限责任处死主任助理的,公司的总会计人员和财务董事、董事会干事。与公司桩伙伴Jizhong动力环绕有限责任公司及现实把持人在相干相干。结果的基本原理学期,迷住股票上市的公司分配物数为零,没柴纳证监会等贴壁纸交易所的处分。不在《公司条例》合格的的不一致肩起处死限制。

  许登旺,男,生于1963年8月,中共党员,硕士做研究生,上级经济师,邢台邢台矿业突出署原副局长、运输工具和市场部董事,邢台矿业环绕邢台煤矿副总经理经济师、总经济师,公司的运输工具和营销部处死牧师职务、副总经理经济师,顾元金牛座动力有限责任公司。山西寿阳段王煤业环绕股份有限公司教区牧师董事,LT,寿阳天台县煤炭有限责任董事会,金牛座天铁焦性股份有限公司,对对河北金牛座旭阳化学工业有限董事会会,Jizhong动力环绕金牛座贸易股份有限公司董事长,导演Zhang Hebei Jitong责骂有限责任公司蓝,该公司的首座经济专家。与公司桩伙伴Jizhong动力环绕有限责任公司及现实把持人不在相干相干。结果的基本原理学期,迷住股票上市的公司分配物数为零,没柴纳证监会等贴壁纸交易所的处分。不在《公司条例》合格的的不一致肩起处死限制。

  沈冰杜,男,生于1962年10月,中共党员,大学校舍学历,正上级安排或处理,曾任邢台兆字节东庞矿透风区区长,邢台矿业环绕邢台煤矿副总经理技师,Jizhong动力分配物股份有限公司邢台矿副总经理技师、总技师,东庞矿总技师,邢东水雷,公司副总经理技师。眼前该公司的首座安排或处理。与公司桩伙伴Jizhong动力环绕有限责任公司及现实把持人不在相干相干。结果的基本原理学期,迷住股票上市的公司分配物数为零,没柴纳证监会等贴壁纸交易所的处分。不在《公司条例》合格的的不一致肩起处死限制。

  附件三:公司贴壁纸事务代表的简历

  激浪,男,生于1966年3月,中共党员,大学校舍学历,正上级会计人员,邢台矿业环绕有限责任公司财务处先锋总会计人员、副局长,河北金牛座动力分配物股份有限公司葛泉矿总会计人员和O,贴壁纸教区牧师处死牧师职务和贴壁纸代表。与本公司桩伙伴及本公司未必究竟哪一个相干。。结果的基本原理学期,迷住股票上市的公司分配物数为零,没柴纳证监会等贴壁纸交易所的处分。

  贴壁纸代码:000937 份略号:Jizhong动力 公报编号:2013临-005

  Jizhong动力分配物股份有限公司

  颁布发表超级的市政服务机构第五届社交最初社交

  公司和董事会保障了安的真实满足的。、准确和完整性,无虚伪记载、给错误的劝告性断言或许优异的失误的。的。的。。

  Jizhong动力分配物股份有限公司(以下略号“公司”)第五届中西部及东部各州的县议会最初社交于2013年1月11日午后4:30在金牛座大酒店四楼秒社交厅集合。社交应该是7的掌管。,6的监事,韩烟,掌管,不月动差是在的,受命指导人张振峰列席并开票开票。。社交的使充满是2天前由办事或肖像画法收回。社交掌管共轭文教练机,什么人掌管,,董事会和有把握的代表的干事。集合社交、集合和开票顺序,对中华人民共和国公司条例的公司或企业合格的。大会代表停止了向外看的蓄意的。,以下法案是以名开票经过的:

  对中西部及东部各州的县议会的第五届董事会董事长清单

  共轭文教练机获选的C第五届主席。

  赞同 7 票 反 0 票 弃权 0 票

  本公报。

  Jizhong动力分配物股份有限公司中西部及东部各州的县议会

  1月12日,二,13

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